Société Polyclinique El Alya
Sté anonyme au capital de : 5.800.000 dinars
Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax
RC : B18412003
MF : 825575XAM000
Messieurs les actionnaires de la Société polyclinique El Alya société anonyme au capital de 5800.000 dinars, ayant son siège social à route El Ain km 2.5 Sfax, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2011 qui se tiendra le 17 juillet 2012 à 17H au siège social de la société à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2011.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
3- Lecture -du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
7- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
9- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
10- Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012/2013 et 2014.
11- Questions diverses.
12- Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons à votre disposition au siège social de la société, le rapport de gestion établi par le conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, l'état des cautionnements avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée générale, les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
L'admission d'un actionnaire à l'assemblée générale sera sur simple présentation d'une pièce d'identité, l'admission d'un mandataire sera au vue d'une procuration spéciale.
Le conseil d'administration