استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "الصندوق التونسي لتكنولوجيا الإعلام خ ا" TITF
شركة خفية الاسم
رأس المال : 2.050.000 دت
المقر الاجتماعي : 87، شارع يوغرطة – ميتيال فيل – 1002 تونس
الرقم الجبائي : 796173/S
تبعا لمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 15 جوان 2012 فإن السادة
المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 17 جويلية 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
2/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
3. المصادقة على القوائم المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2011.
4. إسناد نتائج السنة المحاسبية المتعلقة بنفس السنة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. إسناد حق الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
عن مجلس الإدارة.