استدعاء للجلسة العامة العادية التكميلية لسنة 2011
الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف
والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.657.650 دينار
طريق قابس كلم 1,5 – 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التكميلية لسنة 2011، التي ستنعقد يوم الخميس 19 جويلية 2012 على الساعة التاسعة صباحا بمقر الشركة الكائن بطريق قابس كلم 1.5- صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.
2- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 والنتائج.
4- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2011 .
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
6- المصادقة على تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2011.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنح لجنتي التدقيق والاستثمار لسنة 2011.
9- الإعلان بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الإدارة.
10- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة
المدير العام
حلمي والي