بنك تونس العالمي

بنك تونس العالمي

Tunis International Bank

مؤسسة قرض غير مقيمة

رأس مالها : 000،50.000 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية تونس

السجل التجاري بتونس : B1110321996 تبعا لمداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 ماي 2012 المسجل محضرها بتونس بتاريخ 30 ماي 2012 تحت عدد 12803302، قرر مساهمو البنك بإجماع الحاضرين ما يلي :

1- المصادقة على الحسابات الختامية، المجمعة والغير مجمعة والميزانية السنوية للسنة المالية 2011.

2- تخصيص النتائج لنشاط 2011.

3- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة بالنسبة لتصرف السنة المالية المذكورة.

4- انتخاب أعضاء مجلس الادارة للسنوات الماليةالثلاث المقبلة 2014/2013/2012 في شخص السادة :

• مسعود حيات.

• محمد الفقيه.

• محمد فتحي الهويدي.

• ربيع سكريه.

• محمد القميش.

• خالد الزومان.

• عمر القصبي.

• يعقوب الغصين.

• محمد الطاهر جراد.

كما قرر مجلس إدارة البنك المنعقد تبعا للجلسة المذكورة والمسجل محضره بتونس بتاريخ 30 ماي تحت عدد 12803303 إعادة انتخاب السيد مسعود حيات رئيسا للمجلس طبقا لما نص عليه القانون الأساسي للبنك كما صادق المجلس على تعيين السيد محمد الفقيه، نائبا لرئيس مجلس الادارة وعضوا منتدبا مكلفا بمهام الادارة العامة للبنك ومنحه كل الصلاحيات اللازمة والنفوذ المخول له والمنصوص عليه بالقانون لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي تبت في نشاط البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

تم ايداع نسخة من المحاضر المذكور بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جوان 2012 تحت عدد 201234063. هذا مضمون من ذلك.

عن مجلس إدارة البنك