Tunis International Bank
Etablissement de Crédit non-résident
Au capital de : 50,000,000 dollars Américains
Siège social au 18, avenue des Etats d'Amérique 1 002 Tunis - Belvédère
Registre du commerce - Tunis
N° B1110321996
En vertu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire tenue au siège de la Banque en date du 3/5/2012, dont les procès verbaux ont été enregistrés à Tunis le 30 mai 2012, sous le numéro 12803302, les actionnaires de la banque ont approuvé à l'unanimité les résolutions suivantes :
p. 43971) Le bilan et les états financiers individuels et consolidés de la banque arrêtés au 31/12/2011.
2) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
3) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
4) Election des membres du conseil d'administration pour les exercices suivants :
2012-2013-2014 en la personne de Messieurs :
- Masaud Hayat.
- Mohamed Fekih.
- Mohamed Fethi Houidi.
- Mohammed Al-Qumaish.
- Rabih Soukarieh.
- Khalid Al-Zouman.
- Amr Al Kasaby.
- Yacoub Algusane.
- Mohamed Tahar Jrad.
En vertu des délibérations du conseil d'administration tenu le même jour suite à l'assemblée sus mentionnée, il a été décidé d'élire Masaud Hayat, en sa qualité de président du conseil d'administration.
Le conseil d'administration a également approuvé la désignation de M. Mohamed Fekih, en sa qualité de vice-président et administrateur délégué en charge de la direction générale de la banque et de lui donner tous les pouvoirs nécessaires prévus par la loi pour la gestion de la banque pour un mandat de trois années qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui décidera sur les activités de la banque de l'exercice clos le 31/12/2014.
Le dépôt légal : Les exemplaires des dits procès verbaux ont été déposés au registre du commerce auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis en date du 21 juin 2012 sous le numéro 201234063.
Le conseil d'administration