استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ا ج ل للتوزيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ا ج ل للتوزيع

(IGL Distribition)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000دينار

مقرها الاجتماعي : نهج 13 أوت المنطقة الصناعية بودريار 1 صفاقس

السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس عدد B143522000

المعرف الجبائي : 418284V/A/M/000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 11 جويلية 2012 على الساعة منتصف النهار صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي لمجموعة التونسية للاستثمار الكائن بعمارة انتاقرا ب 9 المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2011.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص للسيد مراقب الحسابات لسنة 2011.

3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف لسنة 2011.

5- توزيع النتائج المالية لسنة 2011.

6- إسناد منح الحضور.

7- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 من م ش ت والمبرمة خلال سنة 2011.

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9- تجديد مهام مراقب الحسابات.

10- إسناد نفوذ.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة :

يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 11 جويلية 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال وذلك بالمقر الاجتماعي لمجموعة التونسية للاستثمار الكائن بعمارة انتاقرا ب 9 المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- الترفيع في رأس المال.

2- تنقيح القانون الأساسي.

3- إسناد نفوذ.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

طارق بكور