استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ا ج ل الصناعية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ا ج ل الصناعية

(IGL Industries)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.705.000 دينار

مقرها الاجتماعي: بطريق قابس كلم 10 المنطقة الصناعية طينة صفاقس

السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بصفاقس عدد B123271999

المعرف الجبائي : 418232G/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة ا ج ل الصناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 11 جويلية 2012 على الساعة العاشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي لمجموعة التونسية للاستثمار الكائن بعمارة انتاقرا ب 9 المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2011.

2- تلاوة التقريرين العام والخاص للسيد مراقب الحسابات لسنة 2011.

3- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2011.

4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لأعمال التصرف لسنة 2011.

5- توزيع النتائج المالية لسنة 2011.

6- إسناد منح الحضور.

7- توزيع المرابيح.

8- المصادقة على الحسابات المجمعة لمجموعة أي جي ال (IGL Group).

9- المصادقة على الاتفاقيات الداخلة تحت طائلة الفصل 200 من م ش ت والمبرمة خلال سنة 2011.

10- إسناد نفوذ.

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة :

إن السادة المساهمين في شركة ا ج ل الصناعية مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المقرر انعقادها يوم الأربعاء 11 جويلية 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك بالمقر الاجتماعي لمجموعة التونسية للاستثمار الكائن بعمارة انتاقرا ب 9 المركز العمراني الشمالي تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- الترفيع في رأس المال.

2- تنقيح القانون الأساسي.

3- إسناد نفوذ.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

طارق بكور