شركة الجزيرة للنقل والسياحة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : نزل الجزيرة – المنطقة السياحية- شاطئ سيدي محرز – جربة حومة السوق
عدد السجل التجاري : B171541996 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 2 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية بجربة حومة السوق في 8 جوان 2012 تحت عدد 12801771 وصل عدد M036167 نسختين من هذا المحضر، تم إيداعهما في
المحكمة الابتدائية بمدنين في 23 جوان 2012 تحت عدد D20728296 وبذلك تمت المصادقة على اللوائح التالية :
اللائحة الأولى : الجلسة العامة العادية وبعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول حسابات السنة المالية 2011 والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة، تصادق على القوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2011.
اللائحة الثانية : الجلسة العامة العادية وبعد سماعها للتقرير الخاص من مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2011 حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية تصادق على تلك الاتفاقيات بمجملها.
اللائحة الثالثة : الجلسة العامة العادية وبدون تحفظ تبرئ ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2011.
اللائحة الرابعة : تقرر الجلسة العامة تخصيص خسارة تصرف سنة 2011 والبالغة 325.503,644د.
اللائحة الخامسة : الجلسة العامة العادية تجدد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية التي سيتم انعقادها للنظر في تصرف سنة 2014 والآتي ذكرهم السادة : عبد المجيد القاضي – الصادق عنان – عز الدين القاضي – محفوظ الرايس – عبد العزيز العريبي – الآنسة سنية القاضي
وشركة SEPCM.
اللائحة السادسة : عملا بنظام مجلة الشركات التجارية وباقتراح من مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق، الجلسة العامة العادية تعين السيد برهان الدين الحسناوي كمراقب للحسابات للسنوات 2012 –2013 و2014 .
اللائحة السابعة : تحدد الجلسة العامة العادية منحة الحضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق مبلغ جملي صافي قدره 40.200,000 دينار سنويا لتصرف 2012 – 2013 – 2014.
اللائحة الثامنة : الجلسة العامة العادية تصادق على حق انتخاب للمساهمين الحاضرين أو من ينوبهم في الجلسة العامة العادية ليوم 2 جوان 2012.
اللائحة التاسعة : الجلسة العامة العادية تعطى لكل حامل نسخة من هذا المحضر أو مضمون منه حق القيام بكل الإجراءات القانونية.