Siège social : Hôtel Aljazira - Zone Touristique
Plage Sidi Mahrez 4180 Djerba Houmt .Souk
R.C : B 171541996
Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2/6/2012, enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt Souk le 8 juin 2012 sous le n°12801771 Quittance n°M036167 dont deux exemplaires du
dit procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Médenine le 23/6/2012 sous le n°D20728296, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première Résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2011 et du rapport général du commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2011.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2011.
Quatrième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par une perte de 325.503,644 dinars.
Cinquième résolution :
Prenant acte de la fin des mandats des membres du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire renouvelle les dits mandats pour une période de trois exercices expirant à la date de tenue de l'assemblée générale qui sera appelée à délibérer sur 1° approbation des comptes de l'exercice 2014.
Le conseil d'administration est composé des membres suivants Messieurs : Abdelmajid EL Cadhi - Sadok Anane - Ezzedine EL Kadhi - Mahfoudh Rais - Abdelaziz Ghribi - Sepcm et Mademoiselle Sonia EL Kadhi.
Sixième résolution :
Sur proposition du conseil d'administration et du comité permanent d'audit, et conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire désigne Monsieur Borhane Hasnaout en tant que commissaire
p. 4502aux comptes pour l'audit des états financiers de la Société Aljazira de Transport et de Tourisme pour les exercices 2012 - 2013 et 2014.
Septième résolution :
L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer à titre de jetons de présence au conseil d'administration et au comité permanent d'audit une somme globale net de 40.200,000 D annuelle pour les exercices 2012 - 2013 et 2014.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'A.G.O du 2/6/2012.
Neuvième résolution :
L'assemblée générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.
P/Le Conseil d'Administration