شركة البعث العقاري "العمران"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
مقرها بعدد 2، نهج ابن كتيبة – حي الحدائق – 1082 المهرجان
سجل تجاري عدد : 132271996
تعريف جبائي عدد : 033042/Q/P/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 17 ماي 2012 المسجل
بالقباضة المالية بحي المهرجان بتاريخ 30 ماي 2012 تحت عدد 12803263 وصل عدد 37656 والذي تم إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 29 جوان 2012 تحت عدد 201235567 وتبعا لجدول أعمال الجلسة العامة العادية التالي : 1- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة وتقديم الموازنة المالية لسنة 2011.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011.
3- المصادقة عند الاقتضاء على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.
4- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.
5- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2011. 6- انتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.
7- تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2012. 8- انتهاء مدة مهام مراقب الحسابات وتسمية مراقب حسابات للسنوات المالية 2012 – 2013 –2014.
9- تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية.
قرر المساهمون في راس مال الشركة بالإجماع ما يلي :
القرار الأول : المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والموازنة المالية لسنة 2011. القرار الثاني : المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011 وفقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المذكورة. القرار الثالث : المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.
القرار الرابع : المصادقة على تبويب المرابيح لسنة 2011.
القرار الخامس : انتهاء مدة مهام بعض أعضاء مجلس الإدارة وتشكيلة أعضائه.
لاحظت الجلسة العامة العادية انتهاء الفترة النيابية للسادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم : نبيل بن يدر – محمد جمعة – بشير العكاري- تأمينات كومار- بنك الأمان –
بارنان | وشركة | المساهمات | والتصرف
والاستثمار وقررت الجلسة تجديد نيابتهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي خلال المصادقة على الموازنات المالية لسنة 2014.
وبذلك يكون مجلس الإدارة متكون من :
أعضاء مجلس الإدارة : تاريخ انتهاء النيابة. السيد أحمد ببو : 2013.
السيد نبيل بن يدر : 2014.
السيد محمد جمعة : 2014.
السيد البشير العكاري : 2014.
تأمينات : كومار : 2014.
بنك الأمان : 2014.
شركة بارنان: 2014.
شركة المساهمات والتصرف والاستثمار : 2014.
السيد محمود ببو : 2012.
السيد محجوب القشوري : 2012.
السيد محمد الفندري : 2012.
القرار السادس : تحديد مبالغ منحة الحضور لسنة 2012.
القرار السابع : لاحظت الجلسة العامة العادية انتهاء مدة مهام مراقب حسابات الشركة العامة لمراجعة الحسابات وقررت تسمية مراقب الحسابات السيد مراد عبد المولى للسنوات المالية 2012 و2013 و2014. القرار الثامن : تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية.
القرار التاسع : تفوض الجلسة العامة العادية إلى المدير العام أو من يوكله هذا الأخير للقيام بكل الإجراءات القانونية.
مجلس الإدارة