Société Anonyme au Capital de 7.000.000 DT
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajène
R.C. N° B 132271996
M.F. N° 033042Q/P/M/000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 Mai 2012 enregistré à la recette des enregistrement à la Recette des Finances - Cité Mahrajène 1082 le 30/05/2012 sous le N°12803263, Quittance N°37656, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 29/06/2012 sous le N°201235567, et suite à l'ordre du jour ci-après de la dite assemblée générale ordinaire:
1 - Lecture du Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011 et présentation des comptes du dit exercice.
2 - Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes sur les opérations de l'exercice 2011.
3 - Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
4 - Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2011.
5 - Affectation des bénéfices de l'exercice 2011.
6 - Fin de mandat d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration.
7 - Fixation du montant des jetons de présence de l'exercice 2012.
8 - Fin de mandat du commissariat aux comptes SOGER et nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2012 - 2013 - 2014.
9- Déclaration de fonction d'administrateur en application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
Les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
Approbation du rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2011.
Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au 31 Décembre 2011.
Quatrième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2011.
Cinquième résolution : (fin de mandat de certains administrateurs et composition du Conseil d'Administration) L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat d'administrateur de :
Mr Nébil Ben Yedder - Mr Mohamed Jomaa - Mr Béchir Akkari - Comar - Amen Bank - Parenin - PGI Holding arrive à échéance lors de la présente assemblée.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de mandater pour une période de trois ans à compter de l'exercice 2012, en qualité d'administrateur : Mr Nébil Ben Yedder - Mr Mohamed Jomaa - Mr Béchir Akkari - Comar - Amen Bank - PARENIN - PGI Holding.
Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
Ainsi le Conseil d'Administration est composé de :
Administrateurs : Echéance du mandat qui prendre fin Lors de l'AGO qui statuera sur les EF de
Mr Mahjoub KACHOURI : 2012
Mr Mahmoud BABBOU : 2012
Mr Mohamed FENDRI : 2012
Mr Ahmed BABBOU : 2013
Mr Nébil BEN YEDDER : 2014
Mr Mohamed JOMAA : 2014
Mr Béchir AKKARI COMAR : 2014
AMEN BANK PARENIN PGI HOLDING : 2014
Sixième résolution : (montant des jetons des présences)
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2012.
Septième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat de commissariat aux comptes SOGER arrive à échéance lors de la présente assemblée.
L'assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Mourad Abdelmoula pour un mandat de 3 ans à compter de l'exercice 2012.
Huitième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des déclarations des administrateurs en application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
Neuvième résolution :
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au Directeur Général ou à son mandataire à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Le Conseil d'Administration