شركة إسمنت قرطاج
شركة خفية الإسم
رأس المال : 145.423.907 دينار
المقر الاجتماعي : مقسم 101 نهج بحيرة أناسي - ضفاف البحيرة 1053 - تونس السجل التجاري : B2474752008
المعرف الجبائي : 1072172A
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية - البحيرة بتاريخ 2 جويلية 2012 تحت عدد 12706481 وصل عدد 59826، والمودع منه نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 جويلية 2012 تحت عدد 201236577، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2011، * المصادقة على القوائم المالية المختومة لسنة 2011،
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها ضمن الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
- تحديد مكافئة الحضور،
- تخصيص النتائج،
- المصادقة على تعيين السيد كيلاني بوشهوة عضوا لمجلس الإدارة ممثلا عن الدولة لمدة 3 سنوات،
- استقالة كل من السيد لعروسي بيوض والسيد لطفي الحمروني وانتخاب السيد منجي طريمش والسيد عبد اللطيف بن جمعة أعضاء مجلس الإدارة ممثلي أقلية المساهمين لحاملي الأسهم في البورصة لمدة 3 سنوات.