SA au capital de : 145.423.907 Dinars
Siège social : Rue du Lac Annecy, Lot 101, Berges du Lac, 1053 Tunis
RC : B2474752008
MF : 1072172A
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 21 juin 2012 enregistré à la recette des finances du Lac en date du 2/7/2012 sous le n°12706481 quittance n°59826 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 5 juillet 2012 sous le n°201236577, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration
- Approbation des états financiers clos le 31 décembre 2011.
- Approbation des conventions régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation des jetons de présence.
- Affectation des résultats.
- Ratification de la nomination de Monsieur Kilani Bouchahoua en tant qu'administrateur représentant l'Etat et ce pour une période de 3 ans.
- Démission de Messieurs Laaroussi Bayoudh et Lotfi Hamrouni et élection de Messieurs Mongi Trimech et Abdellatif Ben Jemaa en tant
qu'administrateurs représentant les actionnaires minoritaires détenteurs des actions en bourse et ce pour une période de 3 ans.