دعوة الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

دعوة الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين

الشركة | التونسية | العربية | للاستثمار

والتنمية (عتيد)

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 560 ألف دينار تونسي

مقرها الاجتماعي : بعمارة بنك البركة لتونس، 88 شارع الهادي شاكر 1002، تونس

السجل التجاري : B24157252009

المعرف الجبائي : 000MA1119944/B قرر مجلس الإدارة عدد 2012/08 المنعقد يوم الأربعاء 11 جويلية 2012 الشركة التونسية العربية للاستثمار والتنمية (عتيد) دعوة الجلسة العامة العادية وغير العادية للمساهمين ليوم الاثنين 30 جويلية 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بعمارة بنك البركة لتونس، 88 شارع الهادي شاكر 1002 تونس وذلك للتداول في جدولي الأعمال التاليين :

الجلسة العامة العادية

1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تسيير الشركة لسنة 2011. 2 التلاوة والمصادقة على التقرير العام والخاص لمراقب حسابات الشركة بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

3 المصادقة على القوائم المالية للشركة المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4 تخصيص نتائج الشركة بعنوان السنة المالية 2011.

5 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

6 التلاوة والمصادقة على تقرير المستشار الشرعي للسنوات 2010 و2011.

7 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2011.

8 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9 تجديد مهمة مراقب الحسابات.

10 المصادقة على الإفاقيات القانونية.

11 المصادقة على اللوائح.

الجلسة العامة غير العادية

1 تغيير المقر الاجتماعي للشركة.

2 تغيير الفصل الرابع من العقد التأسيسي للشركة المتعلق بالمقر الاجتماعي.

عن مجلس الإدارة