Société «Arab Tunisian For Investment & Development Company (A.T.I.D Co)»
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Au capital social de : 560 000 dinars Tunisiens
Siège social : à l'immeuble Al Baraka Bank Tunisia, 88 avenue Hédi Chaker -1002 - Tunis, Tunisie
R.C : B24157252009
M.F : 000 MA1119944/B
Le Conseil d'Administration numéro : 08/2012 mercredi 11 juillet 2012 de la société «Arab Tunisian For Investment & Development Company (A.T.I.D Co)», décide de convoquer une assemblée générale ordinaire des et extraordinaire des actionnaires pour le lundi 30 juillet 2012 à dix heures au siège social de la société sis à l'immeuble Al Baraka Bank Tunisia, 88 avenue Hédi Chaker - 1002 - Tunis, Tunisie et ayant les ordres du jour suivants:
Assemblée générale ordinaire :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2011.
2. Lecture et approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
3. Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
4. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
5. Approbation des conventions prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Lecture et approbation du rapport du contrôleur de conformité charalique pour les exercices 2010 et 2011.
7. Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
8. Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration.
9. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
10. Approbation des conventions réglementées.
11. Approbation des résolutions de l'assemblée générale ordinaire.
Assemblée générale extraordinaire :
1. Transfert du siège social.
2. Modification de l'article 4 des statuts se rapportant au siège social.
Pour le conseil d'administration