الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدولية للخدمات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : خمسة ملايين 5.000.000 دينار المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي عمارة تأمينات سليم قطعة ب ش 5 – 1082 المنزه تونس
السجل التجاري : B2457452006
المعرف الجبائي : 979497BAM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2012 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات التجارية بتاريخ 3 جويلية 2012 تحت عدد 12806094 وصل عدد 7383، تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول التصرف للسنة المالية 2011.
- المصادقة على تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2011.
- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في سنة 2011 من طرف الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تخصيص النتائج لسنة 2011.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة حول التصرف لسنة 2011.
- ضبط منحة الحضور لسنة 2011.
- تثبيت قرار مجلس الادارة بتعيين كل من السادة محمد نجيب هلال، محمد عمار ومحمد العيادي كأعضاء مجلس إدارة الشركة عوضا عن كل من السادة منصف هرابي، جميل كركاد ورابح جراد وذلك للمدة المتبقية من عضويتهم بمجلس الادارة.
- تجديد مهام شركة "العامة للمراجعة والتصرف كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات (2012 – 2013 – 2014) إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2014.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 جوان 2012 المسجل بقباضة
تسجيل عقود الشركات التجارية بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد 12506365 وصل عدد 7718 تقرر ما يلي :
- الترفيع في رأس مال الشركة من خمسة ملايين (5000000) دينار مقسم على خمسة مائة ألف سهم اسمي بقيمة عشرة (10) دينار للسهم الواحد وحرر كليا إلى خمسة عشرة مليون (15000000) دينار،
وذلك | بإدماج | مبلغ | عشرة | مليون
(10000000) | دينار | من | الاحتياطي
الاستثنائي | مع | إصدار | مليون
(1000000) سهم اسمي جديد بما قيمته عشرة (10) دينار للسهم الواحد يقع توزيعها مجانا على المساهمين بحصة سهمين جديدين (2) على كل سهم قديم وقع تحريرها بالكامل عند الاكتتاب يوم 1 جانفي 2012.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
تم ايداع بكتابة السجل التجاري بوكالة النهوض بالصناعة بتاريخ 12 جويلية 2012 حسب وصل الايداع عدد د2415102006 : - نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 28 جوان 2012.
- نظيرين من محضر الجلسة العمة الخارقة للعادة بتاريخ 28 جوان 2012.