SA au capital de : 5 000 000 DT.
Siège social : Centre Urbain Nord, Imm, Assurances Salim, Parcelle BC5, 1082 Menzah Tunis
RC : n°B2457452006
MF : 979497BAM000
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés commerciales le 3 juillet 2012 sous le n°12806094, quittance n° 7383, il est décidé ce qui suit :
- L'approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion concernant l'exercice 2011.
- L'approbation des rapports du commissaire aux comptes sur la gestion concernant l'exercice 2011.
- L'approbation des États financiers arrêtés au 31/2/2011.
- L'approbation des conventions et des opérations conclues durant l'exercice 2011 par la société conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
- L'affectation du résultat de l'exercice 2011.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
- Allocation des jetons de présence au titre de l'exercice 2011.
- Ratification de la décision du conseil d'administration pour la désignation de Messieurs Mohamed Néjib Helal, Mohamed Ammar et Mohamed Ayadi en remplacement respectivement de Messieurs Moncef Harrabi, Jamil Korked et Rabah Jerad en tant qu'administrateurs de la société pour la période restante du mandat des administrateurs sortants qui prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la société générale d'expertise et de Management «GEM», pour les exercices 2012-2013-2014, soit jusqu'à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés commerciales le 10 juillet 2012 sous le n° 12506365, Quittance n° 7718, il est décidé ce qui suit :
- L'augmentation du capital social de son montant actuel fixé à cinq million (5 000 000) de dinars, divisé en cinq cent mille (500 000) actions nominatives de Dix (10) dinars chacune intégralement libérées pour le porter à quinze million (15 000 000) de dinars par un prélèvement du Compte «Réserves Extraordinaires» de la somme de dix million (10 000 000) de dinars et ce, par l'émission d'un million (1 000 000) de nouvelles actions nominatives de dix (10) dinars chacune à distribuer gratuitement aux actionnaires à raison de Deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne avec effet de jouissance le 1er janvier 2012.
- La modification de l'article 6 des statuts de la société.
Dépôt légal :
Il a été déposé au greffe du tribunal de l'API le 12/07/2012 sous le numéro D2415102006 :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'AGO du 28/6/2012.
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'AGE du 28/6/2012.