المصادقة على القوائم المالية 2011
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة
انتخاب عضو مجلس إدارة ممثل لصغار المساهمين
جلسة عامة عادية بتاريخ 26 جوان 2012 المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 17 308 400 دينار مقسمة إلى 3 461 680 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد محررة بالكامل
المقر الاجتماعي : نهج ابن خلدون 4018 سوسة
رقم السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : 004507R
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة المعامل الآلية بالساحل المنعقدة في 26 جوان 2012 المسجلة بالقباضة المالية بشارع 3 سبتمبر سوسة بتاريخ 3 جويلية 2012 تحت عدد 12701718 وصل عدد 031478 قررت الجلسة ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية لسنة 2011.
- قراءة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية 2011. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011. - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 وما بعده والفصل 475 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على أجرة المدير العام للشركة. - تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بصفة نهائية وشاملة في ما يخص تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2011.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنوات 2013 2012 و2014.
- تحديد قيمة منحة الحضور بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- نتيجة لتصويت المساهمين قررت الجلسة. تعيين السيد يوسف بن رمضان صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02804545 صادرة في 6 أفريل 2005، عضو مجلس إدارة جديد ممثل لصغار المساهمين بالشركة وذلك بالنسبة للسنوات 2012، 2013 و2014. - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
وقع إيداع نظيرين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 10 جويلية 2012 تحت عدد D153495.