Approbation des Etats financiers
Renouvellement du mandat des administrateurs
Election d'un administrateur représentant les actionnaires minoritaires
Les Ateliers Mécaniques du Sahel
Société anonyme
Au capital de 17308400 dinars divisé en 3461680 actions De valeur nominale 5 dinars entièrement libérées.
Siège social : Rue Ibn Khaldoun 4018 Sousse
RC : B5281995
MF : 004507R
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2012 enregistré à la recette des finances avenue 3 septembre Sousse le 3 juillet 2012 sous le n°12701718, Quittance n°031478 il a été décidé ce qui suit :
1. La lecture et approbation du rapport de gestion élaboré par le conseil d'administration.
2. La lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3. L'Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
4. L'Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
5. L'Approbation de la rémunération du directeur général de la société.
6. L'Affectation des résultats;
7. Donner quitus entier et définitif aux membres du conseil d'administration de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2011.
8. Fixation du montant du Jetons de présence des administrateurs.
9. Renouvellement du mandat des administrateurs.
10. Nomination de Monsieur Youssef Ben Romdhane Titulaire de la CIN N° 02804545 délivrée le 6 avril 2005 comme étant un nouvel administrateur représentant les actionnaires minoritaires pour une période de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
Deux exemplaires du procès-verbal ci-dessus cité ont été déposés au greffe tribunal de première instance de Sousse le 10 juillet 2012 sous le n°D153495.