تعيين أعضاء مجلس الإدارة

تعيين أعضاء مجلس الإدارة

وتسمية مراقب حسابات

شركة حنبعل للإيجار المالي

ش خ ا

رأس مالها : 20 000 000 دينار

نهج بحيرة ملاران عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس

السجل التجاري عدد : B138962001 م ج : 766895FAM000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس بتاريخ

5 | جويلية | 2012، | تسجيل | عدد

12806190، وصل عدد 7499، والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس بتاريخ 17 جويلية 2012 تحت عدد 24391601د. تم الإقرار على ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.

2- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تصنيف نتائج السنة المالية 2011.

5- تعيين مكتب م س الوزير والممثل بالسيد محمد الوزير مراقب حسابات ثان للشركة وذلك لسنة 2012- 2013 و2014.

6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة جدد ولمدة ثلاث سنوات :

• مجمع الاستثمار التونسي.

• ي خ ه هولدينق.

• السيدة جيهان بن فضل.

• صالح الرياحي.

وتجديد لمدة ثلاث سنوات وكالة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم :

السيد الهادي الجيلاني.

السيد طارق هميلة.

السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

السيد عبد الرزاق بن عمار.

شركة المالية التونسية.

بنك الخليج المتحد.

بنك تونس العالمي.