Hannibal Lease S.A
Société anonyme
Au capital de : 20.000.000 Dinars
Rue du Lac Malaren - Imm. Triki Les Berges du Lac - 1053 Tunis
Registre de commerce : n°B138962001
M.F : n°766895FAM000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 juin 2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau -Tunis le 5 juillet 2012 sous le n°12806190 - quittance n°7499 - dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Guichet Unique de Tunis en date du 17 juillet 2012 sous le n°D24391601, il a été décidé :
1- Approbation des états financiers, du rapport du conseil d'administration de l'exercice 2011.
2- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3- Quitus aux administrateurs.
4- Affectation du résultat 2011.
5- Désignation du cabinet M.S Louzir, représentée par monsieur Mohamed. Louzir en tant que co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
6- La désignation en qualité d'administrateurs.
- Investment Trust Tunisia S.A.
- Ykh Holding.
- Mme Jihene Ben Fadhl.
- Mr Salah Riahi.
Et le renouvellement du mandat des administrateurs cités ci-dessous pour un mandat de trois ans :
Mr Hédi Djilani.
Mr Tarek Hamila.
Mr Mohamed Hechmi Djilani.
Mr Abderrazak Ben Ammar.
La financière Tunisienne.
United Gulf Bank UGB.
Tunis International Bank TIB.