استدعاء لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة — شركة سلامة إخوة

استدعاء لحضور الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة

شركة سلامة إخوة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 11.700.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع البيئة طريق ماطر – 2021 وادي الليل

السجل التجاري : B148801997 بمنوبة المعرف الجبائي : 005624A

1- إن السادة المساهمين في رأس مال شركة سلامة إخوة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر جويلية 2012 على الساعة التاسعة ليلا بالمقر الاجتماعي لشركة سلامة سيكاف وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1- الترخيص في تفويت أجال انعقاد الجلسة العامة السنوية.

2- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تقرير التصرف لسنة 2011. 3- التلاوة والمصادقة على تقرير التصرف للمجمع لسنتي 2010 و2011.

4- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2011.

5- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنتي 2010 و2011.

6- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

7- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

8- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنتي 2010 و2011.

9- تخصيص المرابيح لسنة 2010.

10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

11- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين أعضاء جدد لمجلس الإدارة.

12- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

13- مسائل مختلفة.

2- إن السادة المساهمين في مال شركة سلامة إخوة مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق للخامس والعشرين من شهر جويلية 2012 على الساعة العاشرة ونصف ليلا بالمقر الاجتماعي لشركة سلامة سيكاف وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1) الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الحساب الخاص للاستثمار.

2) تنقيح العقد التأسيسي.

3) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

مجلس الإدارة