Société Slama Frères
Société Anonyme
Au capital de 11.700.000 Dinars
Siège social: Boulevard de l'Environnement - 2021 Oued Ellil
R.C : B148801997 Manouba
M.F : 005624A
I- Messieurs les actionnaires de la société SLAMA FRERES, sont convoqués à se réunir à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mercredi 25 juillet 2012 à vingt et une heure à la Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle.
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2011
3- Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe pour les exercices 2010 et 2011.
4- Lecture des rapports commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2011
5- Lecture des rapports commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés des exercices 2010 et 2011
6- Approbation des conventions réglementées.
7- Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2011.
8- Approbation des états financiers consolidés de la société des exercices 2010 et 2011
9- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
10- Quitus aux membres du conseil d'administration.
11- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration et désignation de nouveaux administrateurs
12- pouvoirs pour formalités.
13- Questions diverses
II- Messieurs les actionnaires de la société SLAMA FRERES, sont convoqués à se réunir à l'Assemblée Générale extraordinaire qui aura lieu le mercredi 25 juillet 2012 à vingt deux heures et demi au siège social de la société SLAMA SICAF Rue du Lac Toba Immeuble Goldina les Berges du Lac Tunis 1 en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Augmentation du capital par incorporation du compte spécial d'investissement.
2. Modification des statuts.
3. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Le conseil d'administration