الشركة العامة للتوريد والتصدير
"سوجيماكس"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000د
المقر الاجتماعي : ساقية الزيت صفاقس السجل التجاري عدد : B1140791997 المعرف الجبائي : 011459T
1) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2008 ومسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة صفاقس في 21 ديسمبر 2011 عدد الوصل M073204 عدد التسجيل 11704948 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس، تقرر ما يلي : المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بتصرف 2007.
المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2007.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
تبويب النتائج لسنة 2007.
2) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 أوت 2009 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات صفاقس في
صفحة 142 سبتمبر 2009 عدد الوصل M004486 عدد التسجيل 09804249 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس، بتاريخ 12 سبتمبر 2009 تحت عدد D81428197، تقرر ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية للشركة لسنة 2008 وما قبلها من السنوات وتقارير مراقب الحسابات كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
المصادقة على توزيع المرابيح الخاصة بسنة 2008 وما قبلها.
3) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2010 ومسجل البقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة صفاقس في 21 ديسمبر 2011 عدد الوصل M073202 عدد التسجيل 11704947 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس، تقرر ما يلي : المصادقة على القوائم المالية تقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة المتعلقة بسنة 2009.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لتصرفهم خلال سنة 2009.
تخصيص وتوزيع نتائج سنة 2009.
4) بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ومسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة صفاقس في 21 ديسمبر 2011 عدد الوصل M073201 عدد التسجيل 11704946 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس، تقرر ما يلي : المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة العادية الخاصة بتصرف 2010.
المصادقة على القوائم المالية، تقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة المتعلقة بسنة 2010.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2010.
تبويب النتائج لسنة 2010 وتوزيع المرابيح. تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2011 - 2012 و2013
حيث أصبح المجلس يتركب من كل من السيد مراد اللومي، السيد عبد الرزاق الزياني والسيد محسن الزياني.
إعادة تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات 2011 - 2012 -2013.
5) بمقتضى محضر الجلسة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ومسجل بالقباضة المالية شارع الحبيب بورقيبة صفاقس في 21 ديسمبر 2011 عدد الوصل M073201 عدد التسجيل 11704946 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس، تقرر ما يلي : تقرر تحيين الفصل 38 من القانون الأساسي
المنقح | للشركة | بالأخذ | بعين | الاعتبار
التنقيحات التشريعية التي تم إدخالها على مستوى م ش ت وبصفة خاصة التي جاء بها القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
6) بمقتضى محضر اجتماع أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 25 ديسمبر 2011 ومسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 21 مارس 2012 عدد الوصل M001418 عدد التسجيل 12801338 والذي تم إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 6 جويلية 2012 تحت عدد 201236616 تقرر ما يلي :
تقرر إعادة تعيين السيد مراد اللومي رئيسا مديرا عاما للشركة لفترة نيابته في عضوية مجلس الإدارة حتى انعقاد الجلسة العامة لسنة 2013 مع تمتعه بسلطات موسعة للتصرف باسم الشركة.