SOGIMEX
S.A au capital de 200.000 Dinars
Siège social : Sakiet Ezzit Sfax
MF : 011459 T/P/M/000
RC : B1140791997
1) Suivant PV de l'AGO tenue en date du 06 octobre 2008 et enregistré à la recette des finances Avenue Habib Bourguiba Sfax, le 21 Décembre 2011 quittance n°M073204, enregistrement n°11704948 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, il a été décidé :
- Entériner le retard de la tenue de l'AGO relatif à la gestion 2007.
- Approbation des états financiers de la société et le rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2007.
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Affectation des résultats de l'exercice 2007.
2) Suivant PV de l'AGO tenue en date du 29 Août 2009 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de Sfax, le 02 septembre 2009 quittance n° M004486, enregistrement n°09804249 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 12 septembre 2009 sous le n° D81428197, il a été décidé :
- Approbation des états financiers clos le 31/12/2008 et les exercices antérieurs ainsi que les rapports du commissaire aux comptes
- Quitus aux membres du conseil d'administration.
- Distribution des bénéfices relatifs à l'exercice 2008 et les exercices antérieurs
3) Suivant PV de l'AGO tenue en date du 31 octobre 2010 et enregistré à la recette des finances Avenue Habib Bourguiba Sfax, le 21 Décembre 2011 quittance n°M073202, enregistrement n°11704947 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, il a été décidé :
- Approbation des états financiers, des rapports de gestion du C.A et celui du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à 2009 ainsi pour le commissaire aux comptes.
- Affectation et distribution des bénéfices de l'exercice 2009.
4) Suivant PV de l'AGO tenue en date du 15 Novembre 2011 et enregistré à la recette des finances Avenue Habib Bourguiba Sfax, le 21 Décembre 2011 quittance n° M073201, enregistrement n°11704946 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1er instance de Sfax, il a été décidé :
- Entériner le retard de la tenue de l'AGO relatif à la gestion 2010.
- Approbation des états financiers, des rapports de gestion du C.A et celui du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion relative à 2010 ainsi pour le commissaire aux comptes.
- Affectation et distribution des bénéfices de l'exercice 2010.
- Renouvellement du mandat des administrateurs: Mr Mourad Elloumi, Mr Abderazak Zayeni et Mr Mohsen Zayeni, pour une période de 3 ans expirant lors de la réunion de l'AGO sur les comptes de l'exercice 2013.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de 3 ans: 2011, 2012 et 2013.
5) Suivant PV de l'AGE tenue en date du 15 Novembre 2011 et enregistré à la recette des finances Avenue Habib Bourguiba Sfax, le 21 Décembre 2011 quittance n°M073201, enregistrement n°11704946 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, il a été décidé :
- La modification de l'article 38 des statuts mis à jour de la société suite aux modifications intervenues au niveau du CSC et plus précisément la loi n°16 de l'année 2009 en date du 16 Mars 2009.
6) en vertu du PV de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 25 décembre 2011 et enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés de Sfax, le 21 Mars 2012 quittance n°M001418, enregistrement n°12801338 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax en date du 6 juillet 2012 sous le n° 201236616, il a été décidé :
- désigner Mr Mourad Elloumi aux fonctions de Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur jusqu'à l'issue de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
Il est investi de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.