أفياسيون أ ت سرفيس أفريكا خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 360.000 دينار تونسي
المقر الاجتماعي : 12 نهج الصناعات التقليدية المنطقة الصناعية بالشرقية 2 تونس قرطاج
معرف جبائي : 1059747N
سجل تجاري عدد : B2450652008
1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 30 مارس 2012 تحت عدد 12802443 وصل عدد 2998، تقرر ما يلي :
تعيين السيد رضا شيخ روحه كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد نبيل الشتاوي المستقيل،
تعيين السيد محمد الثامري رئيسا لمجلس الإدارة تبعا لاستقالة السيد نبيل الشتاوي، ملاحظة نهاية مدة نيابة المدير العام المساعد السيد طاهر الجابري اعتبارا من تاريخ 1 جوان 2011 وحذف خطة المدير العام المساعد.
2/ بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 30 مارس 2012 تحت عدد 12802442 وصل عدد 2997، تقرر ما يلي :
المصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط والاتفاقات المنظمة للشركة بعنوان السنة المالية 2010،
المصادقة على تعيين السيد رضا شيخ روحه كعضو مجلس إدارة عوضا عن السيد نبيل الشتاوي المستقيل،
التجديد بمدة ثلاث سنوات جديدة لنيابة كل أعضاء مجلس الإدارة المباشرين لمهامهم وهم السادة محمد الثامري، محمد السماوي، رضا شيخ روحه، آسان أوويدوكودر إيتر، هاني الأسعد ومنذر بن عياد،
التجديد بمدة ثلاث سنوات جديدة لنيابة شركة أ م س آرنيست وينغ كمراقب حسابات، 3/ بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بوكالة النهوض بالصناعة بتونس بتاريخ 30 مارس 2012 تحت عدد 12502461 وصل عدد 3026 تقرر ما يلي :
الترفيع في رأس مال الشركة من 150.000 إلى 360.000 دينار، بإدماج المدخرات الخاصة بالاستثمار،
تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة،
تحيين القانون الأساسي للشركة وفقا للقانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009.
محاضر مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ
29 سبتمبر 2011 والمذكورة أعلاه تم إيداعها بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 12 جوان 2012 تحت عدد D2413862008.
4/ | بمقتضى | محضر | جلسة | مجلس
الإدارة المؤرخ في 15 مارس 2012 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة بتاريخ 21 جويلية 2012 تحت عدد 12705813 وصل عدد 51413 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 18 جويلية 2012 تحت عدد D2413862008، تقرر تعيين السيد رابح جراد كعضو مجلس إدارة جديد ورئيس مجلس إدارة جديد عوضا عن السيد محمد الثامري المستقيل.