Société Anonyme
Au capital de : 360 000 Dinars
Siège social : 12 rue de l'Artisanat - ZI Charguia II Tunis-Carthage
Matricule fiscal : 1059747N
RC : B 2450652008
1/ Suivant PV du conseil d'administration du 29 septembre 2011, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis au guichet unique de l'API Tunis, le 30 mars 2012 sous le n°12802443, quittance n° 2998, il a été décidé de :
- Nommer M. Ridha Cheikhrouhou en qualité d'administrateur en remplacement de M. Nabil Chettaoui, démissionnaire.
- Nommer M. Mohamed Thamri en tant que président du conseil d'administration suite à la démission de M. Nabil Chettaoui.
- Constater la fin du mandat du directeur général adjoint M Tahar Jebari avec effet à compter du 1er juin 2011 et de supprimer le poste de directeur général adjoint.
2/ Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2011, enregistré à la REAS 1er bureau-Tunis au guichet unique de l'API Tunis, le 30 mars 2012 sous le n°12802442 quittance n°2997, il a été décidé :
- D'approuver les états financiers, le rapport d'activité et les conventions réglementées au titre de l'exercice 2010.
- De ratifier la nomination de M. Ridha Cheikhrouhou en qualité d'administrateur en remplacement de M. Nabil Chettaoui démissionnaire.
- De renouveler pour une nouvelle période de trois ans les mandats de tous les administrateurs en fonction à savoir Messieurs Mohamed Thamri, Mohamed Smaoui, Ridha Cheikhrouhou, Assane Oueddo, Khoder Eter, Hani El Assaad et Mondher Ben Ayed.
- De renouveler pour une nouvelle période de trois années le mandat de la société AMC Ernst & Young en qualité de commissaire aux comptes.
3/ Suivant le PV de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2011, enregistré à la REAS 1er bureau - Tunis au guichet unique de l'API Tunis, le 30 mars 2012 sous le n°12502461 quittance n°3026, il a été décidé :
- D'augmenter le capital social de la société de 150.000 Dinars à 360.000 Dinars par incorporation de la réserve spéciale d'investissement.
- De modifier l'article 6 des statuts de la société en conséquence.
- De mettre en conformité les Statuts de la société avec la loi n°2009-16 du 16 mars 2009.
Les PV des réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale ordinaire et de l'assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2011 ci-dessus cités ont fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de première instance de l'Ariane en date 12 juin 2012 sous le n°D2413862008.
4/ Suivant PV du conseil d'administration du 15 mars 2012, enregistré à la recette des finances Rue de Paradis - Ariana, le 21 juillet 2012 sous le n°12705813 quittance n° 51413, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 18 juillet 2012 sous le n°D2413862008, il a été décidé de nommer M Rabah Jerad en tant que nouvel administrateur et nouveau président du conseil d'administration en remplacement de M. Mohamed Thamri, démissionnaire.