استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية البنك التونسي القطري
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 60 مليون دينار
المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم تونس
السجل التجاري : B122251996
المعرف الجبائي : 000/M/P/014247/W إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي القطري المالكين لأسهم عادية أو أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 16 أوت
2012 على الساعة الحادية عشر صباحا (الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الدوحة)، بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس إدارة البنك للسنة المالية 2011.
2. | تلاوة | تقريري | مراقبي | الحسابات
المتعلقة بالقوائم المالية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2011.
3. | تلاوة | تقرير | مراقبي | الحسابات
المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
4. | المصادقة | على | القوائم | المالية
للبنك والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2011. 7. تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
8. المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك.
9. المصادقة على تعيين مراقب الحسابات الثاني للبنك.
طبقا لأحكام المادة 19 من النظام الأساسي للبنك يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل محررة بالكامل حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية والنزاعات) وفي ذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع. إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية والنزاعات، مكتب عدد 307 نهج مدينة العلوم تونس، وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.
عن/ مجلس الإدارة
المدير العام