S.A au capital de 60.000.000 dinars
Siège social : Rue Cité des Sciences - 1080 Tunis
R.C : B 122251996
M.F : 000/M/P014247 W
Messieurs les actionnaires de la Tunisian Qatari Bank, titulaires d'actions ordinaires et d'actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, sont priés d'assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 16 Août 2012 à 11 h (13 h horaire Doha) au siège social de la Banque à Tunis - Rue Cité des Sciences, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2011.
3- Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2011.
4- Approbation des Etats financiers de la banque et des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2011.
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
7- Fixation du montant des jetons de présence.
8- Ratification de la désignation des nouveaux administrateurs.
9- Ratification de la désignation d'un 2ème commissaire aux comptes.
Conformément à l'article 19 des statuts de la banque, les titulaires d'au moins dix (10) actions libérées intégralement peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir dûment signé qu'ils auront l'obligance de remettre à la Banque (direction des affaires juridiques et du contentieux) trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque, direction des affaires juridiques et du Contentieux, Bureau n° 307 Rue Cité des Sciences Tunis dans les délais légaux.
Cet avis tient lieu de convocation individuelle.
P/ Le conseil d'administration
Le directeur général