تأسيس شركة خفية الاسم

تأسيس شركة خفية الاسم

(ذات مساهمة خصوصية)

ه ب ج هولدينق

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة دار الخير الطابق الثالث حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1259611K

القانون الأساسي : بمقتضى كتب بخط اليد مؤرخ في 28 ماي 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 21 جوان 2012 تسجيل عدد 12805640 صل عدد 6802 تأسست شركة خفية الاسم

التسمية : ه ب ج هولدينق

المقر الاجتماعي : عمارة دار الخير الطابق الثالث حي الصنوبر ضفاف البحيرة 2، 1053 تونس

الموضوع : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة : 99 سنة.

رأس المال : حدد رأس المال ب 500.000 دينار مقسم إلى 50.000 سهم اسمي بحساب 10 دنانير للسهم الواحد.

التصريح بالاكتتاب والدفع: تم التصريح بالاكتتاب والدفع لدى السيدة قابضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 21 جوان 2012 والمسجل بنفس اليوم تحت عدد 12805643 وصل عدد 6804.

الجلسة العامة التأسيسية : يتضح من محضر الجلسة العامة التأسيسة المنعقدة بتاريخ 25 حوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في

18 | جويلية | 2012 | تسجيل | عدد

12506658 وصل عدد 8081 أن الجمعية العامة قررت ما يلي :

1/ المصادقة على صحة التصريح بالاكتتاب والدفع

2/ المصادقة على القانون الأساسي للشركة. 3/ تعيين اعضاء مجلس الادارة الأوائل الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات :

• السيد خالد البوشماوي

• السيد طارق البوشماوي

• السيد زياد البوشماوي

• السيدة وداد البوشماوي

• السيدة أمال البوشماوي

• السيدة رجاء البوشماوي

• السيدة منى البوشماوي

4- تسمية شركة "أ.م.س ارنست ويونغ" ممثلة من قبل السيد محمد الشريف كمراقب حسابات الشركة لمدة ثلاثة (3) سنوات تنتهي مع الحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2014.

5/ التصريح بأن الشركة قد تكونت نهائيا. مجلس الادارة الأول ك بمقتضى محضر جلسة

مجلس | الادارة | الأول | المنعقد | بتاريخ

25 جوان 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بالمكتب الأول بتونس في

18 | جويلية | 2012 | تسجيل | عدد

12806657 وصل عدد 8080 قرر مجلس الادارة تسمية السيدة أمال البوشماوي

كرئيس | مجلس | إدارة | للشركة | لمدة

(3) سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة للحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2014 والسيد فراس سعيد كمدير عام للشركة لمدة سنتين (2) تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة للحسابات المختتمة في 31 ديسمبر 2013 ومنحهما الصلاحيات اللازمة لتسيير الشركة. الايداع : تم الايداع بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس (الشباك الموحد التجاري) بتاريخ

20 | جويلية | 2012 | تحت | عدد

D319682012 | لنسختين | من | الوثائق

التالية :

• القانون الأساسي.

• التصريح بالاكتتاب والدفع.

• قائمة المكتتبين والدفوعات.

• محضر الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة بتاريخ 25 جوان 2012.

• محضر جلسة مجلس الادارة الأول المنعقد بتاريخ 25 جوان 2012.

عن مجلس الادارة