(ne faisant pas appel public à l'épargne)
HBG HOLDING
Société anonyme
Au capital social de : 500.000 dinars tunisiens
Siège social : Immeuble Dar El Khir 3ème Etage Cité Les Pins Les Berges du Lac II, 1053 - Tunis
Matricule fiscal : 1259611 K
I/Statuts
Suivant acte Sous-seing Privé en date du 28 mai 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 21 juin 2012, Enregistrement n°12805640, Quittance n°6802, il a été constitué une Société Anonyme.
Dénomination : HBG Holding
Siège social : Immeuble Dar El Khir 3ème étage Cité Les Pins Les Berges du Lac 2, 1053 - Tunis.
Objet : L'acquisition, la souscription, la cession de titres de participation dans le capital de toute société et la gestion de ces participations.
Durée : 99 ans
Capital : le capital est fixé à la somme de 500.000 Dinars divisé en 50.000 actions nominatives de 10 Dinars chacune.
Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été reçue par Madame le Receveur de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 21 juin 2012, enregistrée à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis, le même jour, Enregistrement n°12805643, Quittance n°6804.
II/ Assemblée générale constitutive :
Du Procès-verbal de délibération de l'Assemblée Générale Constitutive tenue le 25 juin 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 18 juillet 2012, Enregistrement n°12506658, Quittance n°8081, il résulte notamment que l'Assemblée a décidé ce qui suit :
1) reconnaître sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2) approbation des statuts de la société,
3) nomination comme premiers Administrateurs pour une durée de 3 ans,
- Monsieur Khaled Bouchamaoui,
- Monsieur Tarek Bouchamaoui,
- Monsieur Zied Bouchamaoui,
- Madame Wided Bouchamaoui,
- Madame Amel Bouchamaoui,
- Madame Raja Bouchamaoui,
- Madame Mouna Bouchamaoui.
4) désignation de la société AMC Ernst & Young, représentée par Monsieur Mohamed Cherif comme Commissaire aux Comptes de la société pour une période de trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
5) et déclare que la société est définitivement constituée.
III/ Premier conseil d'administration :
Selon procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 25 juin 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 18 juillet 2012, Enregistrement n°12806657, Quittance n°8080, le conseil d'administration a nommé Madame Amel Bouchamaoui en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une période de trois (3) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2014, et Monsieur Firas Saied en tant que Directeur Général pour une période de deux (2) ans expirant avec l'AGO statuant sur l'exercice clos le 31 décembre 2013 avec respectivement les pouvoirs nécessaires pour diriger la société.
IV/Dépôt :
Il a été déposé au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis (G.U du Commerce) le 20 juillet 2012, sous le numéro D319682012, deux exemplaires des documents suivants:
- Statuts,
- Déclaration de souscription et de versement,
- Liste des souscripteurs et états des versements,
- Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 25 juin 2012,
- Procès-verbal du premier conseil d'administration en date du 25 juin 2012.
P/Le Conseil d'Administration