استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

(دعوة ثانية لعدم اكتمال النصاب خلال الجلسة العامة الأولى المنعقدة يوم 3 ماي 2012)

شركة تربية الماشية بالمنستير

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1200.000 دينار

المقر الاجتماعي : حي العقبة المنستير مسجلة بالسجل التجاري بالمنستير تحت عدد B144531996

المعرف الجبائي : 009021V/P/M/000

إن | مساهمو | شركة | تربية | الماشية

بالمنستير مدعوون للحضور بالجلسة العامة التي ستنعقد للمرة الثانية يوم الثلاثاء 28 أوت 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للمداولة في نفس جدول الأعمال للجلسة الأولى وهو التالي :

1 قراءة تقرير التصرف للسنة المالية 2010.

2 قراءة تقارير السيد مراقب الحسابات للسنة 2010.

3 المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2010.

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة المالية 2010.

5 إبراء ذمة مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2010.

6 تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 7 ضبط مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2011.

8 قراءة تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات.

9 الموافقة على القائمات المالية المجمعة لسنة 2010.

10 منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.

ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2010، تقارير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.

ويقع قبول المساهمين في الجلسة لمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.

عن مجلس الإدارة