استدعاء للجلسة العامة العادية وغير العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية وغير العادية

لشركة اقروماد ش.خ.ا

عمارة سارة الطريق الرئيسية الطابق 2 ضفاف البحيرة 1053

المعرف الجبائي : 0539745/A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة اقروماد ش.خ.ا مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة غير العادية التي ستنعقد يوم 28 أوت 2012 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• التفريق بين مهام رئاسة المجلس والادارة العامة للشركة.

• تنقيح القانون الأساسي للشركة

• مسائل مختلفة.

على إثر ذلك تنعقد الجلسة العامة العادية في نفس اليوم على الساعة العاشرة صباحا بنفس

العنوان المذكور وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

• دراسة وضعية الشركة

• نيابة أعضاء مجلس الادارة

• تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة عند الاقتضاء

• نيابة مراقب الحسابات

• مسائل مختلفة

مشروع القرارات وتقارير مجلس إدارة على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.