المصادقة على حسابات الشركة
تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة
تجديد مهام مراقب حسابات
تخفيض في رأس المال
تنقيح قانون أساسي
تثبيت رئيس مجلس الإدارة - تثبيت مدير عام
شانتوني ش.خ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،720.000 دينار
المقر الاجتماعي : بني حسان - ولاية المنستير
س ت ش : المنستير B1811991996
1 بموجب مداولات مجلس الإدارة المنعقدة في 16 أفريل 2012 حسب المحضر
ص 5190المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عدد M003223 وM003224، تسجيل عدد 12800231، قرر المجلس ضبط حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
2 بموجب مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة في 23 ماي 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عدد M003216 وM003218، تسجيل عدد 12800229، وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول سير المؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية، قررت الجلسة : المصادقة على حسابات السنة المالية 2011. تجديد نيابة السيد باتريس كراتز كعضو بمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وذلك حتى يوم الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية 2014.
تجديد مهام شركة "جليل بوراوي وشركائه" كمراقب حسابات السنوات المالية 2012، 2013 و2014.
3 بموجب مداولة الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 23 ماي 2012 حسب المحضر المسجل بالقباضة المالية ببني حسان في 19 جويلية 2012 وصل عدد M003227 وM003229، تسجيل عدد 12800233 وبعد قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات قررت الجلسة :
تثبيت السيد باتريس كراتز في مهامه مجلس الإدارة للشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة.
تثبيت السيد جون ميشال لابورد في مهامه كمدير عام للشركة، وذلك حتى يوم انعقاد الجلسة العامة العادية المكلفة بمداولة حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 مع إسناده النفوذ المطلق.
5 الإيداع : أودعت نسختان من الوثائق المذكورة أعلاه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالمنستير في غرة أوت 2012 تحت عدد D15834696.