Approbation des comptes

Renouvellement des mandats d'un administrateur et du commissaires aux comptes

Confirmation du président du conseil et du directeur général

Réduction du capital et mise à jour des statuts

Chantuni S.A

Société anonyme

Au capital de : 720.000,000 dinars

Siège social : 5014 Beni Hassen

RCS : Monastir B1811991996

1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 16 avril 2012, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen, le 19 juillet 2012, quittances n° M003223 et M003224, enregistrement n°12800231, il appert que le conseil a décidé d'arrêter les comptes de l'exercice 2011.

2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2012 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Beni Hassen, le 19 juillet 2012 quittances n° M003216 et M003218 enregistrement n°12800229, il appert qu'après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, l'assemblée a décidé :

• D'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
• De renouveler le mandat de Monsieur Patrice Kretz en qualité d'administrateur, pour une durée de trois ans soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée Q statuer sur les comptes de l'exercice 2014.

De renouveler le mandat de la société «Jelil Bouraoui & Associés» en qualité de commissaire aux comptes, pour les exercices 2012, 2013 et 2014.

3- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2012 selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Béni Hassen le 19 juillet 2012 quittances n°M003227 et M003229 enregistrement n°12800233, il appert que l'assemblée a décidé :

De réduire le capital social d'un montant de 12.030.000,000 Dinars pour le ramener de 12.750.000,000 à 720.000,000 Dinars, au moyen de la suppression de 240.600 actions sur les 255.000 actions composant le capital social de 50,000 Dinars de valeur nominale chacune.

La mise à jour des statuts, conformément aux modifications introduites d'article 6, et ce, selon un acte sous seing privé en date du 23 mai 2012, enregistré à la recette des finances à Béni Hassen le 19 juillet 2012, quittances n° M003230 et M003231, enregistrement n°12800234

4- Aux termes des délibérations du conseil d'administration du 23 mai 2012, selon procès-verbal enregistré à la recette des finances de Béni Hassen le 19 juillet 2012, quittances n°M003232 et M003233, enregistrement n°12800235, il appert que le conseil a décidé de :

Confirmer Monsieur Patrice Kretz, dans ses fonctions de président du conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur.

Confirmer Monsieur, Jean-Michel Laborde dans ses fonctions de directeur général de la société soit, jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012, et ce, avec les pouvoirs les plus étendus.

5. Dépôt :

Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Monastir le 1er août 2012 sous le n°D15834696.