استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية
لبنك | تمويل | المؤسسات | الصغرى
والمتوسطة ليوم الجمعة 24 أوت 2012 إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعدد 34 نهج الهادي الكراي المركز العمراني الشمالي 1004 المنزه الرابع تونس وذلك يوم 24 أوت 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2011.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات
حول | القوائم | المالية | المقفلة | بتاريخ
31 ديسمبر 2011 والتقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5. تخصيص النتائج.
6. تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. التصديق على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.
يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.