استدعاء — البنك الوطني الفلاحي

استدعاء

البنك الوطني الفلاحي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 160.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة تونس س ت ش عدد : B142431996

يدعو البنك الوطني الفلاحي كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 31 أوت 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بنزل الأكروبول الكائن بضفاف البحيرة بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة وبنشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2011.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011، والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد

2001-65 | كما | نقح | بالقانون | عدد

2006-19.

3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تخصيص أرباح السنة المحاسبية 2011. 5- تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

6- الترخيص بإصدار قروض رقاعية.

7- تعويض أعضاء بمجلس الإدارة.

يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو من يمثلهم بموجب توكيل خاص (متوفر

بالإدارة | المركزية | للشؤون | القانونية

والضمانات) ينبغي إيداعه ممضى، بالمقر الإجتماعي للبنك خمسة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة أو الإستظهار به يوم انعقاد الجلسة.

ويجدر التذكير أنه طبقا للفصل 40 من العقد التأسيسي لا يخول حضور هذه الجلسة إلا

للمساهمين المالكين لعشرة أسهم على الأقل بمجرد التعريف بهويتهم ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع لبلوغ هذا العدد وتفويض من يمثلهم لنيابتهم بالجلسة.

توضع جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي – نهج الهادي نويرة – تونس (الإدارة المركزية للشؤون القانونية والضمانات) وذلك خلال الأجل القانوني.

رئيس مجلس الإدارة