شركة توب نات

شركة توب نات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 5 شارع الحبيب بورقيبة عمارة غنيمة سنتر – سوسة 4000

السجل التجاري عدد B124942001

المعرف الجبائي : 760743N/A/M/000 بموجب محضر يتعلق بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 نوفمبر 2011 والمسجل بالقباضة المالية نهج الاستقلال سوسة بتاريخ 17 فيفري 2012 عدد الوصل 4381 عدد التسجيل 12700560 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 12 مارس 2012 تحت عدد 20121336 قررت الجلسة العامة لشركة توب نات بعد إطلاعها على تقرير نشاط الشركة خلال سنة 2010 والقوائم المالية لسنة 2010 والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات مايلي :

1- تسمية السادة علي الغضباني والسيد جمال المهذبي والسيد محمد فارسي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة بالنسبة لباقي المدة

المتبقية أي إلى موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية لسنة 2012 والمصادقة عليها.

وتأتي هذه التسمية تعويضا على التوالي للسادة رؤوف شقير وعادل قعلول وسليم جراية اللذين غادروا بصفة نهائية تركيبة مجلس الادارة.

كما أقرت الجلسة العامة تسمية السيد علي الغضباني رئيسا لمجلس الادارة الشركة عوضا عن السيد رؤوف شقير بالنسبة لباقي المدة المتبقية أي إلى موعد انعقاد الجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية لسنة 2012 والمصادقة عليها.

2- المصادقة على تقرير مجلس الادارة لسنة 2010 والمتعلق بنشاط شركة توب نات. 3- المصادقة على الاتفاقيات المدرجة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات في إطار أحكام ما ينصصه الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية في ما يتعلق بالاتفاقيات المقننة.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010 لشركة توب نات.

5- المصادقة على القوائم المالية المندمجة لسنة 2009 و2010 لشركة توب نات.

6- المصادقة على تخصيص النتائج لسنة 2010.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

8- الاذن لمجلس الادارة لتحديد الضوابط التي سيقع اعتمادها فيما يتعلق بمنح الحضور لأعضاء مجلس الادارة.