Société TOPNET

Société anonyme

Capital Social : 2 000.000 Dinars

Siège social : 5 Avenue Habib Bourguiba, Immeuble Ghenima Center, 4000 Sousse

M.F : 760743N/A/M/000

R.C : B124942001

Selon procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 28/11/2011 enregistré à la recette des finances avenue de

l'indépendance Sousse en date du 17/2/2012 quittance n°4381 enregistrement n°12700560, dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Sousse en date du 12/3/2012 sous le numéro 201213363, les actionnaires de la société ont après :

I. Lecture du rapport d'activité 2010.
II. Lecture des états financiers 2010.
III. Présentation et discussion du rapport du commissaire aux comptes ont décidé à l'unanimité :
1) Ratification de la cooptation de trois nouveaux administrateurs :
La nomination de Mr. Ali Ghodbani en tant qu'administrateur, en remplacement de Mr. Raouf Chkir et ce pour le restant de la période du mandat de son prédécesseur qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale pour l'approbation des comptes 2012.
La nomination de Mr. Jamel Mhedhbi en tant qu'Administrateur, en remplacement de Mr. Adel Gaaloul et ce pour le restant de la période du mandat de son prédécesseur qui prendra fin à la date de la tenue de l'assemblée générale pour l'approbation des comptes de l'exercice 2012.
La nomination de Mr. Mohamed Fersi en tant qu'administrateur, en remplacement de Mr. Slim Jarraya et ce pour le restant de la période du mandat de son prédécesseur qui prendra fin à la date de la tenue d'assemblée générale pour l'approbation des comptes de l'exercice 2012.
La nomination de Mr. Ali Ghodbani en tant que président du conseil d'administration et ce pour le restant de la période du mandat de son prédécesseur Mr. Raouf Chkir qui prendra fin à la date de la tenue d'assemblée générale pour l'approbation des comptes de l'exercice 2012.
2) Approbation du rapport d'activité 2010.

3) Approbation des conventions réglementées détaillé dans le rapport spécial du commissaire aux comptes selon les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010.
5) Approbation des états financiers consolidés pour les exercices 2009 et 2010.
6) Affectation du résultat Topnet 2010.
7) Donne quitus aux administrateurs.
8) Donne pouvoir au conseil d'administration pour définir les modalités d'attribution des jetons de présence aux administrateurs.