استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ت ا ف تونس

شركات خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ت ا ف تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 245 000 000 000 دينار المقر الاجتماعي : زاوية نهج بحيرة ليمان ونهج بحيرة دايا

عمارة ريجنسي المدرج ب الطابق الثالث الشقة عدد 303 و304 ضفاف البحيرة تونس

السجل التجاري : B2431952007

المعرف الجبائي : 1003493/G

يدعو مجلس إدارة شركة ت ا ف تونس كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم الثلاثاء الموافق للرابع من شهر سبتمبر سنة اثني عشرة وألفين (2012/9/4) على الساعة الحادية عشر صباحا (11.00) بمقر الشركة المذكور أعلاه وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

المصادقة على الملحق رقم 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلق بإنشاء استغلال مطار النفيضة الحمامات الدولي والمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد اللزمة وكراس الشروط المتعلق باستغلال مطار المنستير الدولي الحبيب بورقيبة.

تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.

تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بسنة 2011.

مراقبة ومصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

المصادقة على عملية التفويت التي قام بها السيد سفيان عبد السلام لمساهمته في رأس مال الشركة.

توزيع نتائج سنة 2011.

منح إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.

تعيين عضو مجلس إدارة جديد.

النظر في مسائل مختلفة.

منح نفوذ.

ويجوز لمن يتعذر عليه الحضور من المساهمين أن ينتدب من ضمن المساهمين من يمثله بالجلسة العامة على أن يمنحه توكيلا خاصا في الغرض.

جميع الوثائق بالجلسة العامة العادية موجودة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.

رئيس مجلس الإدارة

هالوك بيلقي