Société TAV Tunisie S.A
Capital social : 245.000.000.000 TND
Siège social : Angle Rue du Lac Leman et Rue du Lac Dhaia, Immeuble
«Regency», Escalier B, 3ème étage, Appt. n°303 et 304, Les Berges du Lac, Tunis.
RC : N°B2431952007
MF : N°1003493/G
le Conseil d'Administration de la société convoque les actionnaires de la société TAV Tunisie à assister à l'assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 4 Septembre 2012 à 11h heures au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation de l'avenant n°1 au Contrat de Concession et au cahier des Charges relatifs à la création et l'exploitation de l'Aéroport International d'Enfidha - Hammamet et de l'avenant n°1 au Contrat de Concession et au Cahier des Charges relatifs à l'exploitation de l'Aéroport International de Monastir Habib-Bourguiba;
- lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Lecture des rapports des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2011 ;
- Approbation de l'opération de cession par M. Sofiène Abdessalem de sa participation au capital de la Société ;
- Affectation des résultats au titre de l'exercice 2011 ;
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion ;
- Nomination d'un nouvel administrateur au sein du Conseil d'Administration de la Société ;
- Questions diverses ; et
- Pouvoirs en vue des formalités.
En cas d'empêchement tout actionnaire peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un actionnaire de son choix, muni d'un mandat spécial à cet effet.
Tous les documents sociaux relatifs à cette assemblée sont mis à la disposition des actionnaires au siège social pendant les délais légaux.
Le président du conseil d'administration
Haluk Bilgi