شركة التصرف واستغلال نقاط البيع

شركة التصرف واستغلال نقاط البيع

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 26-24 ساحة 14 جانفي 2011-تونس

سجلها التجاري : B111670996

معرفها الجبائي : 0373086V

إن السادة المساهمين في شركة التصرف واستغلال نقاط البيع مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أوت 2012 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن ب 24 – 26 ساحة 14 جانفي 2011 - تونس وذلك للتداول على جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011.

2- تلاوة التقرير العام مراقب الحسابات

والتقرير | الخاص | المتعلق | بالعمليات

المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من المجلة التجارية لسنة 2011.

3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تخصيص مرابيح سنة 2011.

6- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

7- المصادقة على تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة.

8- المصادقة على تجديد ولاية مراقب الحسابات.

9- توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.

توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بمقر الشركة طيلة المدة القانونية.

رئيس مجلس الإدارة