Société d'Exploitation et de Gestion des Points de vente

SEGPV

Société anonyme

Au capital de 50.000 Dinars Tunisiens

Siège social : 24-26, Place du 14

Janvier 2011 - Tunis

RC à Tunis : B111670 1996

Mat. Fiscal : 0373086 V

Messieurs les actionnaires de la Société d'Exploitation et de Gestion

des Points de Vente «SEGPV» sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 août 2012 à 9H30 au siège de la société, 24-26, Place du 14 Janvier 2011- Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
• Présentation des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011 et aux opérations visées à l'article 200 et 473 du Code des sociétés Commerciales;
• Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2011 ;
• Affectation des résultats;
• Quitus aux Administrateurs :
• Approbation de la cooptation de nouveaux administrateurs,
• Approbation du renouvellement du mandat des administrateurs ;
• Approbation du renouvellement du mandat du commissaire aux comptes;
• Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

Les documents nécessaires à l'Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société.

Président du Conseil d'Administration