تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة
تجديد مهام مراقبي حسابات الشركة
تسمية رئيس مجلس الإدارة
إيداع القوائم المالية
الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.185.410 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية 1124 الجديدة
المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998
1/ بمقتضى محضر الجلسة العامة بتاريخ 20 جوان 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 25 جوان 2012 مجلد عدد 12805810 وصل عدد 7027 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بمنوبة في
ص 53958 أوت 2012 تحت عدد 201241377، قررت الجلسة العامة العادية ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011. - تجديد مهام شركة أ.م.س أرنست وينغ ممثلة بالسيد محمد زين العابدين الشريف مراقب حسابات الشركة للسنوات 2012 – 2013 – 2014.
- تجديد مهام شركة ب.د.او. تونس ممثلة بالسيد عدنان الزغيدي مراقب حسابات الشركة للسنوات 2012 – 2013 – 2014. - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة، السادة عبد السلام بن عياد، رفيق بن عياد، صلاح الدين بن عياد، ومحمد الصحبي النيقرو، لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى حين انعقاد الجلسة العامة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
- تعلم الشركة التونسية للمصافي أنها قامت بإيداع القوائم المالية لسنة 2011 لدى المحكمة الإبتدائية بمنوبة.
2/ بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 20 جوان 2012 ومسجل بالقباضة المالية بالجديدة في 27 جويلية 2012 مجلد عدد 12700257 وصل عدد M003470 والذي وقع إيداع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الإبتدائية بمنوبة في 8 أوت 2012 تحت عدد 201241377، قرر مجلس الإدارة للشركة التونسية للمصافي مصفاة تعيين السيد عبد السلام بن عياد رئيس مجلس الادارة للشركة مدة فترة عضويته لمجلس الإدارة.