Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
Nomination du président du conseil d'administration
Dépôt des états financiers
Société Tunisienne des Filtres «MISFAT»
Société Anonyme
Au capital de 11.185.410 Dinars
Siège social : Zone Industrielle 1124 Jedeida
MF : 554190 A/A/M/000
R.C : B147491998
1/ Suivant acte sous seing privé, en date du 20 Juin 2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis-, vol n°12805810 quittance n°7027, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba, le 8 Août 2012, sous le n°201241377, l'assemblée générale ordinaire a décidé ce qui suit :
- L'approbation des états financiers de l'année 2011.
- Renouveler le mandat de la société AMC Ernest & Young représenter par Monsieur Mohamed Zine El Abidine Cherif en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour les années 2012-2013 - 2014
- Renouveler le mandat de la société BDO Tunisie représenter par Monsieur Adnene Zeghidi en qualité de commissaire aux comptes pour la société pour les années 2012-2013 - 2014.
- Renouveler le mandat des administrateurs messieurs Abdessalem Ben Ayed, Rafik Ben Ayed, Slaheddine Ben Ayed, et Mohamed Sahbi Ennigrou, pour une période de 3 années qui se termine avec la tenue de l'assemblée générale des actionnaires qui aura à statuer sur les états financiers de l'année 2014.
- La société Tunisienne des filtres déclare avoir déposer les états financiers de l'année 2011 au greffe du tribunal de première instance de Manouba
2/ Suivant PV du conseil d'administration, en date du 20 Juin 2012, enregistré à la recette des
finances de Jedeida, le 27 Juillet 2012
Vol n°12700257, quittance n°M003470, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de la Manouba, le 8 août 2012, sous le n° 201241377, le conseil d'administration de la société Tunisienne des Filtres «MISFAT» a décidé de nommer Monsieur Abdessalem Ben Ayed Président du Conseil d'administration pour la période de son mandat d'administrateur.