استدعاء — شركة خزن وقود الطيران

استدعاء

شركة خزن وقود الطيران

شركة خفية الاسم

رأس المال : 10.000.000أد

المقر الاجتماعي : شارع محمد علي عقيد الحي الأولمبي - الخضراء، تونس

ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال الشركة أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة التقرير السنوي المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011.

2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011 والمصادقة عليهما.

3 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7 تعيين وتزكية متصرفين جديدين.

8 تجديد مهام المتصرفين.

9 تجديد مهام مراقب الحسابات الحالي. 10 تفويض للقيام بالإجراءات.