إستدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011
بنك الاسكان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 90.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس
السجل التجاري بتونس رقم B138811996 إن الساة المساهمين في رأس مال بنك الإسكان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التسي ستنعقد يوم الاربعاء 12 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون – هلتون الشمالية تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على دعوة الجلسة العامة العادية للمساهمين.
2- تلاوة تقرير مجلس الادارة للسنة المالية 2011. 3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011.
4- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2011.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
7- إعادة تركيبة مجلس الادارة وتسمية أعضاء. 8- تجديد مهام عضو بمجلس الادارة
6- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الادارة ومنحة رئاسة اللجنة القارة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر ومنحة حضور أعضاء الجنة القارة للتدقيق الداخلي.
حضور الجلسة العامة يخص أصحاب ما لا يقل عن عشرة أسم دفعت أقساطها المستحقة مع إثبات هويتهم كما يمكنهم الانابة بواسطة مساهم آخر وشريطة أن يكونوا مسجلين
بدفاتر البنك منذ خمسة أيام على الأقل من موعد الجلسة.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة على ذمة المساهمين بإدارة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة عن البنك بمقرها الكائن نهج الشابية فضاء تونس عمارة ك الطابق الخامس 1073 مونبليزير تونس، طيلة الآجل القانوني. عن مجلس الادارة