جلسة عامة عامة خارقة للعادة
شركة | قرطاج | للخدمات | والمساعدة
والمساندة خ إ
رأس مالها : 425000 دينار
مقرها بمركب اللمطي 2074 المروج 1 سجل تجاري : B1149481997
معرف جبائي : 349608J/A/M/000
طبقا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة العادية لشركة قرطاج للخدمات والمساعدة والمساندة المنعقدة يوم الثلاثاء 14 أوت 2012 (14 أوت 2012) حسب محضر جلسة مسجل بالقباضة المالية بالمروج بتاريخ
14 أوت 2012 وصل عدد M044729 تسجيل عدد 12803888 تم ايداع نظيرين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 14 أوت 2012 تحت عدد 201242127 فقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة ما يلي :
1- تنقيح الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة كما يلي :
- يتم تسيير الشركة من طرف مجلس إدارة يتكون من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل وإثني عشرة (12) عضو على الأكثر سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين في الشركة.
- يمكن لكل أجير في الشركة أن يكون عضو في مجلس الادارة على شرط أن يكون عقد عمله سابق لتعيينه مدة خمس (5) سنوات على الأقل ويكون يمارس عملا فعليا.
- يمكن إقالة أعضاء مجلس الادارة في أي وقت وذلك بقرار من الجلسة العامة العادية. - يمكن لذات معنوية أن تكون عضوا في مجلس الادارة وعند تسميتها عليها أن تعين ممثلا فارا لها طبقا لأحكام الفصل 191 من مجلة الشركات التجارية.
2- تنقيح الفقرة الأولى من الفصل 20 من القانون الأساسي لشركة كما يلي :
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيس المجلس أو بدعوة من نصف أعضائه وذلك كلما دعت مصلحة الشركة إلى الاجتماع ويتم الاجتماع سواء بمقر الاجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية أو بالخارج. 3- تفويض السلطات لإتمام الإجراءات القانونية :
تفوض الجلسة العامة كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مضمون من هذا المحضر لغاية إتمام العمليات المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار وغيرها.