استدعاء للجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 15 سبتمبر 2012 شركة "سلكت هاردوار"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 407000 دينار
المقر الاجتماعي : 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 – 2036 سكرة أريانة
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B159372002
المعرف الجبائي : 817422H/A/M/000 مساهمو شركة سلكت هاردوار مدعوون للحضور في الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 15 سبتمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 62 نهج المعادن، شارع اتحاد المغرب العربي طريق سكرة كلم 8.5 –
2036 سكرة أريانة وذلك للمدوالة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2/ قراءة تقري مجلس الادارة حول التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.
3/ قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4/ المصادقة على تقرير مجلس الادارة حول التصرف للسنة المالية 2011.
5/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
6/ تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 8/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة والرئيس المدير العام.
9/ إنتخاب أعضاء مجلس الادارة.
10/ تعيين مراقب الحسابات.
11/ مسائل مختلفة.
12/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الادارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة السنوية، القوائم
المالية | لسنة | 2011، | تقريري | مراقب
الحسابات وقائمة المساهمين.
مجلس الادارة.