Société Select Hardware
S.A au capital de 407.000 dinars
Siège social : 62, rue des matériaux, avenue union du Maghreb arabe, route la Soukra km 8.5 - 2036 Soukra Ariana
RC : B 159372002
Matricule fiscal : 817422H/A/M/000
Les actionnaires de la société Select Hardware sont convoqués en assemblée générale annuelle, au siège social le 15 septembre 2012 à dix heures à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale après les délais légaux.
2) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
4) Approbation du rapport établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
5) Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2011.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
7) Approbation des conventions réglementées régies par l'article 200 (nouveau) et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
8) Quitus aux membres du conseil d'administration et au président directeur Général
9) Election des membres du conseil d'administration.
10) Désignation du commissaire aux comptes.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil met à la disposition des actionnaires au siège social de la société Select Hardware le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, le rapport du conseil d'administration, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Le Conseil d'Administration